Une nouvelle affaire financière secoue le pays. La société Okapi Sénégal SUARL fait l’objet d’une enquête approfondie de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières), après la découverte de 450 dépôts bancaires d’un montant total de 20 787 790 245 FCFA. Ces mouvements de fonds, jugés exorbitants et suspects, ont été effectués entre juin 2021 et avril 2022.

🔎 Des dépôts massifs avant le début des activités

Selon les révélations du journal Libération, certains dépôts ont été enregistrés avant même que la société n’entame officiellement ses opérations. Fait encore plus troublant, la majorité de ces versements auraient été réalisés par quatre individus sans lien apparent avec Okapi Sénégal, augmentant ainsi les soupçons de blanchiment d’argent et d’activités illicites.

🏦 Une banque en alerte, des transferts troublants

La banque concernée a signalé ces opérations après avoir détecté plusieurs irrégularités. Des transferts importants — dont un montant de plus de 26 milliards FCFA — ont été effectués vers des comptes de tiers inconnus, sans justificatif clair. L’établissement financier aurait alors alerté les autorités compétentes.

⚖️ La justice entre en jeu

Le parquet financier a ouvert une enquête judiciaire, confiant le dossier au 3e cabinet d’instruction. Cette affaire serait potentiellement liée à d’autres scandales impliquant des entreprises comme “Choice Forex”, déjà citées pour des délits de fraude financière et escroquerie à grande échelle.